4 آلاف شركة ليبية «غامضة» و36 ألف مؤسسة مشبوهة ...أســرار جديـــدة عن شبكات غسيل الأموال | جريدة الشروق التونسية

09:20 - 2025/09/12رئيس الوزراء القطري يزور واشنطن لبحث تطورات غزة والاعتداء الإسرائيلي على الدوحة
08:36 - 2025/09/12نيبال.. سقوط عشرات الضحايا والاحتجاجات تغير ملامح العاصمة وايقافات تشمل الالاف...
08:16 - 2025/09/12هدد باتخاذ "رد مناسب".. روبيو يعلق على سجن بولسوناريو 27 عاماً
07:56 - 2025/09/12زغوان :تسليم عقود ومفاتيح المساكن الفردية الاجتماعية لفائدة8 عائلات شهداء المؤسسات العسكرية والأمنية
07:43 - 2025/09/12مقتل كيرك يهز واشنطن.. وترامب يوجه رسالة لأنصاره
00:48 - 2025/09/12تقارير.. مصر تحذر إسرائيل من مهاجمة قادة "حماس" على أراضيها
00:29 - 2025/09/12الهنشيري.. هذه نقطة الخلاف مع الأوروبيين المشاركين في اسطول "الصمود"
23:39 - 2025/09/11بسبب غزة.. أكثر من 4000 سينمائي عالمي يوقعون على تعهد بمقاطعة صناعة السينما الإسرائيلية
23:20 - 2025/09/11وعد بنسف الرواية الحكومية.. الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون يفتح ملفات 11 سبتمبر
22:46 - 2025/09/11وزير الخارجية الأردني.. حكومة الاحتلال مارقة مجبولة على الكراهية ترى نفسها فوق القانون

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/05/22

4 آلاف شركة يملكها أشخاص ليبيون يتواجدون في تونس و مسجلة لدى السجل التجاري لكنها غامضة و لم تقم عدد منها بأي معاملات مالية بل بقيت مجرد واجهة لشكوك حول استعمالها كأداة لتبييض الأموال في تونس . تونس - الشروق : وفق مصدر مطلع فقد اكد وجود ما يقارب ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/05/22

متابعة : منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

منزل جميل...مداهمة مخزن للمواد الغذائية

مكتب الشروق -بنزرت:

07:00 - 2025/09/12

جرائم و قضايا

خروقات وتدليس صلب أعمال الهيئة .. إحالة بن سدرين وكورشيد على دائرة الفساد المالي

قرّرت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس، إحالة كل من سهام

07:00 - 2025/09/12

جرائم و قضايا

سوسة...تركيز أكثر من 600 كاميرا مراقبة بكلفة تجاوزت 1.5 مليون دينار

الشروق – مكتب الساحل:

07:00 - 2025/09/12

جرائم و قضايا

حجز 22392 كراسا بين مدعم ونصف مدعم

أسفرت حملات لمراقبة مكتبات ومحلات ونقاط بيع المُستلزمات المدرسيّة بولايات سوسة وبن عروس وسوسة، عن

11:26 - 2025/09/11

جرائم و قضايا

محمد الهادفي وبوبكر بالثابت من بين أبـرز المترشحين: من يكــون عميـــــد المحامين الجديــــد؟

8 محامين يتنافسون نهاية هذا الأسبوع على منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين خلفا للعميد المتخلي حا

07:00 - 2025/09/10

جرائم و قضايا

قضية هنشير الشعّال: تمديد الإيقاف التحفظي لسمير بالطيّب

تونس: الشروق:

07:00 - 2025/09/10

جرائم و قضايا

بعد حجـــــــــــز 21 قطعة مسروقـــــة ... ملاحقة شبكــــات تهريب الآثــــــار في تــــــــــونس

تونس –الشروق :

07:00 - 2025/09/06

جرائم و قضايا

في قضية افتعال وتدليس تزكيات ..النظر في ملف القاضي مراد المسعودي

تونس ـ الشروق:

07:00 - 2025/09/06

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق