4 آلاف شركة ليبية «غامضة» و36 ألف مؤسسة مشبوهة ...أســرار جديـــدة عن شبكات غسيل الأموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/05/22

4 آلاف شركة يملكها أشخاص ليبيون يتواجدون في تونس و مسجلة لدى السجل التجاري لكنها غامضة و لم تقم عدد منها بأي معاملات مالية بل بقيت مجرد واجهة لشكوك حول استعمالها كأداة لتبييض الأموال في تونس . تونس - الشروق : وفق مصدر مطلع فقد اكد وجود ما يقارب ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/05/22

متابعة : منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

القبض على منتحل صفة مسؤول أمني من أجل التحيّل والابتزاز

تونس - الشروق

07:00 - 2026/01/13

جرائم و قضايا

تلاحقهما العديد من الأحكام ..إحالة بلحسن الطرابلسي ولطفي عبد الناظر على دائرة الفساد المالي

تونس : الشروق:

07:00 - 2026/01/13

جرائم و قضايا

كشفها تحويل مليارين في حساب ابن رجل أعمال .. تهريب «البلور» فضح صفقة تبييض أموال

كشف حساب بنكي لطالب في العشرين من عمره عن وجود مليارين في حسابه البنكي ليتم فتح تحقيق ضد والده وا

07:00 - 2026/01/13

جرائم و قضايا

سيدي بوزيد .. تجهيزات حديثة لقسم طبّ الأطفال بالمستشفى الجامعي

سيدي بوزيد ـ الشروق:

07:00 - 2026/01/13

جرائم و قضايا

من أجل تبييض الأموال .. عامان سجنا للقيادي النهضاوي عبد الكريم سليمان

07:00 - 2026/01/13

جرائم و قضايا

من أجل تبييض الأموال.. عامان سجنا لعبد الكريم سليمان

جددت صباح اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر ف

19:46 - 2026/01/12

جرائم و قضايا

فوشانة: وفاة شخص جراء اعتداء بالعنف في محطة النقل الجماعي ومطالب بايقاف الجاني

شهدت تونس العاصمة جريمة قتل راح ضحيتها مواطن أصيل معتمدية فوشانة من ولاية بن عروس، إثر تعرّضه لاع

17:16 - 2026/01/12

جرائم و قضايا

ممثل شاب في قبضة الامن من اجل ترويج المخدرات

تمكن أول أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة، وفي إطار متابعتهم وتصدي

20:57 - 2026/01/11

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق