شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا

شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا

تاريخ النشر : 13:39 - 2021/01/17

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
 

تونس «الشروق»  
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض  الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها  وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم  القبض على مسافر   بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد  بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة  ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221  الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي. 
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة"  واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.

نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تمكنت اليوم فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد من حجز كمية هامة من الأحذية الرياضية (1875 حذاء) مخفي
21:23 - 2021/03/08
   حجزت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالقصرين، اليوم الإثنين، 15 صفيحة من القنب اله
18:50 - 2021/03/08
أكّد مدير المدرسة الابتدائية "الريادة" بقابس جلال مجيّد حدوث محاولة اختطاف تلميذة تزاول تعليمها ب
16:24 - 2021/03/08
عمد مجهولون منذ يومين إلى دخول حقل أحد متساكني المنطقة الريفية الحوفية التابعة لمعتمدية حفوزمن ول
15:29 - 2021/03/08
داهمت فرقة الشرطة العدلية بصفاقس المدينة ومصلحة شرطة النجدة ليلة أمس منزلا بقلب مدينة صفاقس أعدته
12:12 - 2021/03/08
تحت شعار «وقفة الحسم» تنفذ النقابة العامة لموظفي الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية
07:00 - 2021/03/08