تمكّنت فرقة الأبحاث الديوانية من القبض على 3 مديرين عامين لشركات بترولية قاموا بتهريب ما قيمته 100 مليون دينار من العملة الأجنبية خارج البلاد وإيداعها في بنوك سويسرية ثم قاموا بتكوين شركة في بنما لتبييض تلك الأموال. حسب ما نشرته موزاييك أف أم . 
وسيتم عرض هؤلاء صباح اليوم الخميس 14 فيفري 2019 على قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بتهم تهريب عملة خارج البلاد وكسب عملة بطريقة غير قانونية واستغلال الصفة لتحقيق فائدة .