تورّط أجانب وشركاتهم في تبييض المليارات .. مؤسسات مشبوهة لغسيل الأموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

تبيّن وجود عدد من المؤسسات المالية المشبوهة ومهمتها تبييض الأموال عبر صفقات وهميّة تتم داخل التراب التونسي وقد كشفت وحدات الحرس عن شركتين تورطتا في غسيل المليارات . تونس –الشروق : قال مصدر امني مطلع لـ«الشروق» ان العمليات الامنية التي تمت مؤخرا كشفت بدورها عن جرائم مالية خطيرة تستهدف الاقتصاد التونسي ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

متابعة : منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

تفكيك شبكة لممارسة الرهان الرياضي الإلكتروني

تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من تفكيك شبكة لممارسة الرهان الرياضي الإلكتروني يديرها ص

15:09 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

عمادة الأطباء تدين حملات التشهير ضد أطباء

أدان المجلس الوطني لعمادة الأطباء بشدة حملات التشهير والتحريض والهرسلة التي استهدفت طبيبة استشفائ

13:06 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

أريانة: الإطاحة بشخص خطير متخصص في سرقة السيارات باستعمال أجهزة تشويش متطورة

تمكّنت أعوان فرقة الشرطة العدلية بأريانة المدينة أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 من الإطاحة بشخص خطير

10:19 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

إيقافات وتفكيك شبكات لترويج السموم ... ملاحقة تجّار المخدّرات متواصلة

نجحت وحدات الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جُهودها الرّامية إلى مُكافحة المُخدّرات م

07:00 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

في قضية ذات صبغة ديوانية .. 10 أعوام سجنا للمتصرّفــة القضائية لـ«كاكتــــــوس» وخطية لسامي الفهـــــري

07:00 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

ملف «التسفير 2».. مجدّدا أمام دائرة الإرهاب

تونس: الشروق:

07:00 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

جندوبة: العثور على جثة امرأة مفقودة منذ أسبوعين

تونس - الشروق

07:00 - 2026/10/14

جرائم و قضايا

امتيازات دون وجه حق والقروض فاقت الـ240 مليون دينار: رجل أعمال وإطارات بنكية متورّطون

تعهدت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية بملف من الوزن الثقي

07:00 - 2026/10/14

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق