إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر : 07:54 - 2021/10/22

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكدت الهيئة المذكورة أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية من بينها "داعش" وتنظيم "القاعدة".
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

قُتل 594 شخصا على الأقل في محافظة السويداء بجنوب سوريا، حسب حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقو
23:38 - 2025/07/17
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خضع لفحوصات أوعية
23:29 - 2025/07/17
أعلن سيناتور جمهوري عن تكساس، تقديم مشروع قانون "معدل" لاعتبار جماعة الإخوان "منظمة إرهابية"، بعد
15:09 - 2025/07/17
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وجود "أخبار جيدة" تتعلق بقطاع غزة، في إشارة إلى مفاوضات وقف إطلا
14:25 - 2025/07/17
سلّمت فرنسا رسميا الخميس آخر قواعدها العسكرية في السنغال خلال مراسم تاريخية في دكار مثلت نهاية ال
14:16 - 2025/07/17
كشفت الأمم المتحدة عن إحدى أسوأ المآسي الإنسانية التي خلفها النزاع المتصاعد في السودان، مشيرة إلى
12:51 - 2025/07/17
نقلت وكالة "تاس" الرسمية للأنباء اليوم الخميس عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، الرئ
11:36 - 2025/07/17
أمر القضاء الفرنسي الخميس بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج ابراهيم عبد الله ال
11:33 - 2025/07/17