أخبار اقتصادية دولية .. سويسرا تتهم «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

قدم مكتب المدعي العام السويسري مذكرة اتهام بحق بنك «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة غير شرعية.وورد في المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الفيدرالية أن البنك ساعد منظمة أسستها نجلة الرئيس الأوزباكستاني السابق إسلام كريموف على إخفاء أموال. وسبق واتهم الادعاء العام السويسري كريموف عام ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

مجلس المنافسة: خطايا مالية على شركات تنشط في قطاعات الهواتف وصناعة الدواء والتغليف

أعلن مجلس المنافسة عن تسليطه لخطايا مالية على مؤسسات ناشطة في عدد من القطاعات والمجالات الاقتصادي

15:17 - 2026/01/08

وزارة الصناعة: قرار جديد متعلق بتغيير صبغة الأراضي الفلاحية التي أقيمت عليها مشاريع صناعية

ذكّرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الخميس، بصدور قرار مشترك مؤرخ في 31 ديسمبر 2025، يتعلق بتحد

14:28 - 2026/01/08

29 جانفي 2026: يوم ترويجي لزيت الزيتون التونسي بنيروبي

ستعقد الدورة الثانية من الحدث الترويجي والتشبيك لفائدة زيت الزيتون التونسي، تحت عنوان "يوم التروي

13:27 - 2026/01/08

تقلص فائض الميزان التجاري لمنتوجات الصيد البحري في نوفمبر 2025

سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى نوفمبر 2025، فائضا بقيمة 225 مليون دين

12:24 - 2026/01/08

"الصولد" نهاية جانفي مع إمكانية تواصله خلال رمضان

كشف محسن بن ساسي رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس الجاهزة بمنظمة الأعراف، اليوم الأربعاء أن موسم

18:15 - 2026/01/07

العائدات السياحية لتونس تتجاوز 8 مليار دينار في 2025

قدّرت العائدات السياحية بـ 8096.9 مليون دينار لكامل سنة 2025، مقابل 7599.7 مليون دينار خلال سنة 2

14:24 - 2026/01/07

أخـبـار المـال والأعــمـال

مركز النّهوض بالصادرات 270 مؤسّسة تونسيّة استفادت من البرنامج التّرويجي لـ2026

07:00 - 2026/01/07

رهان تونس للحفاظ على كفاءاتها .. المطلوب ربط البحث العلمي بالاقتصاد

تثمين كفاءاتنا من الشباب يمرّ عبر جملة من الخطوات من ضمنها ربط البحوث العلمية في جامعاتنا بالمؤسس

07:00 - 2026/01/07

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق