أخبار اقتصادية دولية .. سويسرا تتهم «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

قدم مكتب المدعي العام السويسري مذكرة اتهام بحق بنك «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة غير شرعية.وورد في المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الفيدرالية أن البنك ساعد منظمة أسستها نجلة الرئيس الأوزباكستاني السابق إسلام كريموف على إخفاء أموال. وسبق واتهم الادعاء العام السويسري كريموف عام ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

الرئيس المدير العام لبنك الأمان ناجي الغندري: "الذكاء الاصطناعي محرك أساسي لبناء القدرة التنافسية للمؤسسات المالية التونسية"

نظم بنك الأمان الإثنين 26 جانفي 2026 فعالية بعنوان "الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الاقتصادية

12:16 - 2026/01/27

اتصالات تونس تحتفل بـ30 سنة: برنامج «فاطمة» نموذج للالتزام بالتنمية والتعليم

في إطار احتفالها بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، تواصل اتصالات تونس تأكيد التزامها الراسخ بدورها الوطن

10:39 - 2026/01/27

بإشراف بنك الأمان.. ندوة حول الذكاء الاصطناعي وعلاقته بتطور المؤسسات المالية

10:31 - 2026/01/27

فيليب موريس تونس تؤكد ريادتها في الموارد البشرية: الحصول على شهادة Top Employer للمرة الثامنة

حصلت شركة فيليب موريس تونس على شهادة Top Employer Tunisie للسنة الثامنة على التوالي، والتي يمنحها

17:06 - 2026/01/26

توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الالكترونية ليشمل عمليات اسداء الخدمات

اعلنت وزارة المالية، الجمعة 23 جانفي 2026، توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الالكترونية ليشمل عمل

13:32 - 2026/01/26

خلال سنة 2025.. ترويج اكثر من 93 الف سيّارة

بلغ عدد السّيارات التّي تمّ ترويجها في تونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 93095 سيّارة مقابل 7936

18:39 - 2026/01/25

دار المصدر: تصدير 3000 طن من زيت الزيتون التونسي إلى الأردن

أفاد رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين أنّ أكثر من 40 مورّدا أردنيّا قاموا، بالتن

08:45 - 2026/01/25

في معرض CES 2026 ..آل جي تقدم عرضا مميزا للذكاء الاصطناعي

بمناسبة معرض CES® 2026، قدّمت شركة إل جي للإلكترونيات عرضًا عمليًا مميزا للذكاء الاصطناعي حمل شعا

07:00 - 2026/01/25

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق