أخبار اقتصادية دولية .. سويسرا تتهم «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

قدم مكتب المدعي العام السويسري مذكرة اتهام بحق بنك «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة غير شرعية.وورد في المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الفيدرالية أن البنك ساعد منظمة أسستها نجلة الرئيس الأوزباكستاني السابق إسلام كريموف على إخفاء أموال. وسبق واتهم الادعاء العام السويسري كريموف عام ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

'الفولاذ' شرعت في تسلم منقولات تحتوي على حديد ولم تعد صالحة للاستعمال

أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أن شركة "الفولاذ" تسلمت بداية من تاريخ 6 نوفمبر 2025 كميات

22:42 - 2026/01/04

هيئة السوق المالية تعتمد استراتيجيتها لسنة 2026 في مجال مكافحة غسل الأموال

أعلنت هيئة السوق المالية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة، عن اعتمادها لاستراتيجيتها لسنة 2026 في م

13:03 - 2026/01/02

سامسونج تطلق جناحًا مستقلاً في معرض ‘CES 2026’ يستعرض منظومة متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

– أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عزمها الخروج عن الإطار التقليدي للمعارض، وتقديم مفهوم جدي

11:15 - 2026/01/02

بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أعلنت بلغاريا التحاقها بمنطقة اليورو لتصبح الدو

00:43 - 2026/01/02

رئاسة الحكومة تحدث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين

أعلنت رئاسة الحكومة، امس الاربعاء، خلال مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد ، عن

20:00 - 2026/01/01

البنك المركزي : استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7,49%

حافظ معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية على استقراره للشهر الرابع على التوالي عند مستوى 7,49 بال

13:31 - 2026/01/01

تخفيض البنك المركزي لنسبة الفائدة.. توجّه نحو سياسة نقدية مرنة تعزّز على الاستثمار

اكد البنك المركزي التونسي عبر قرار مجلس ادارته التخفيض من جديد هذا العام وبعد 9 اشهر، في نسبة الف

12:42 - 2025/12/31

تكنولوجيا

إطلاق «روبوتاكسي» في لندن العام المقبل

07:00 - 2025/12/31

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق