شبهة غسيل أموال ضد 3 أجانب: حجز مبالغ مالية والأبحاث لازالت جارية

شبهة غسيل أموال ضد 3 أجانب: حجز مبالغ مالية والأبحاث لازالت جارية

تاريخ النشر : 20:12 - 2022/09/22

أفادت وزارة الداخلية بأنه تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 12 ماي 2022 موضوعها "شبهة غسيل أموال" متبعة ضد 3 أجانب وكلاء شركتين ببلادنا والتي تبين أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية.

وحيث بعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات ألعاب الرهان الرياضي وعليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 04 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022.

وتابعت أنه بمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين أنها لا تزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حساب بنكي جديد مفتوح لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي01 مليون دينار تونسي.

وأضاف أنه بناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية  تولت الفرقة المذكورة  اليوم 22 سبتمبر 2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية. 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني بالاحت
23:28 - 2022/09/25
في إطار البرنامج الرقابي للتصدي للاحتكار والمضاربة غيرالمشروعة تمكنت، مصالح المراقبة الاقتصادية ب
19:38 - 2022/09/25
حجز فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، مساء امس السبت، 20 ط
18:25 - 2022/09/25
أفاد اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 محمد الكراي الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس بأنه تم ا
12:36 - 2022/09/25
اثر اعلام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بوفاة شاب بجهة مرناق عثر عليه مشنوقا داخل
11:45 - 2022/09/25
تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بالروحية التابع لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء السبت، من
10:08 - 2022/09/25
النص الكامل للقرار الاستئنافي الجناحي عدد 1665 / 2021 الصادر في 03/11/2021 عن محكمة الاستئناف بصف
10:02 - 2022/09/25
استغلت عصابات المخدرات بعدد من مناطق الجمهورية الأسبوع الأول من العودة المدرسية وتوزعت امام عدد م
08:00 - 2022/09/25