تتكون من 4 جنسيات.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 33 فردا

تتكون من 4 جنسيات.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 33 فردا

تاريخ النشر : 07:57 - 2023/05/31

فككت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال تضم 33 فردا من جنسيات مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.
ونقل موقع هسبريس الإخباري عن يوروبول أن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أميركا الجنوبية.
واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بحسب هسبريس.
وأكدت الشرطة الأوروبية، وفقا لنفس الموقع أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجاست " منذ ماي 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، بأن عملاء الخدمة السرية المكلفين بحماية الرئيس الأمريكي السابق د
08:06 - 2024/07/14
عندما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه الشهير في 24 فيفري 2022 معلنا بداية تنفيذ «عملية خا
07:00 - 2024/07/14
أصدر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجر يوم الأحد بيانا بعد محاولة اغتيال الأخي
01:02 - 2024/07/14
اوقف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كلمته فجأةً خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا ، وسُمع صوت إ
23:42 - 2024/07/13
أطلق راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، خلال الساعات الماضية، تحذيرا من إمكانية تعرض بعض مناطق
21:00 - 2024/07/13
أعلنت حركة حماس السبت أن ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة هي ادعاءات كاذبة
19:40 - 2024/07/13
استشهد وأُصيب مئات الفلسطينيين النازحين، السبت، في سلسلة غارات عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسر
15:12 - 2024/07/13
أرسلت مجموعة من 24 من أعضاء الكونغرس السابقين من الحزب الديمقراطي رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو با
07:38 - 2024/07/13