تتكون من 4 جنسيات.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 33 فردا

تتكون من 4 جنسيات.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 33 فردا

تاريخ النشر : 07:57 - 2023/05/31

فككت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال تضم 33 فردا من جنسيات مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.
ونقل موقع هسبريس الإخباري عن يوروبول أن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أميركا الجنوبية.
واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بحسب هسبريس.
وأكدت الشرطة الأوروبية، وفقا لنفس الموقع أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجاست " منذ ماي 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

شهدت دول عدة اليوم السبت مظاهرات ضد استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي خلفت أكثر من 54
21:17 - 2025/07/05
أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم السبت، المتحدث باسمه عمر دوستري، بعد أقل من
18:47 - 2025/07/05
توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، اليوم السبت، بالر
18:28 - 2025/07/05
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14
17:26 - 2025/07/05
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب  التدخّل لوقف عمليات إ
14:00 - 2025/07/05
أفاد مسؤولون أوروبيون بأن الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية أدت إلى تفاقم مزاج الغض
13:15 - 2025/07/05
حصد مقترح رجل الأعمال الملياردير الأمريكي  بتأسيس حزب سياسي جديد باسم ""، تأييداً كبيراً، بعد نشر
13:00 - 2025/07/05
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه "الشديد" بشأن مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي فلادي
12:41 - 2025/07/05