تتكون من 4 جنسيات.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 33 فردا

تتكون من 4 جنسيات.. تفكيك شبكة إجرامية دولية تضم 33 فردا

تاريخ النشر : 07:57 - 2023/05/31

فككت السلطات في إيطاليا وإسبانيا، بدعم من الشرطة الأوروبية "يوروبول" شبكة إجرامية ذات امتداد دولي متخصصة في غسل الأموال تضم 33 فردا من جنسيات مغربية وسورية وإيطالية وألبانية وكولومبية.
ونقل موقع هسبريس الإخباري عن يوروبول أن الأشخاص الموقوفين تكتلوا داخل منظمة تضم شركات عالمية عديدة لغسل الأموال المتحصلة من أنشطة غير مشروعة؛ من بينها إخفاء مصدر عائدات المخدرات المروجة بأوروبا والقادمة من أميركا الجنوبية.
واعتمدت الشبكة في تغطية أنشطتها غير المشروعة على تنفيذ معاملات تجارية عبر شركات للإلكترونيات كالهواتف ثم الأدوية، منتشرة في جميع أنحاء العالم؛ من بينها شركات متمركزة في الصين وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، بحسب هسبريس.
وأكدت الشرطة الأوروبية، وفقا لنفس الموقع أن تفكيك هذه الشبكة، التي بدأ التحقيق ورصد تحركاتها بتنسيق مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجاست " منذ ماي 2020، أسفر عن مُصادرة نحو 18.5 ملايين يورو كأصول مالية.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة عن إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145% ح
13:55 - 2025/05/09
ذكرت وكالة فرات للأنباء التابعة لحزب العمال الكردستاني اليوم الجمعة، أن الحزب عقد مؤتمرا في الفتر
12:51 - 2025/05/09
تحل، الجمعة، الذكرى الثمانين لانتصار روسيا على ألمانيا النازية في حدث يحتفى به للسنة الرابعة على
12:34 - 2025/05/09
كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن تقديرات من 3 مصادر دبلوماسية عربية وأميركية، تفيد بارتف
11:04 - 2025/05/09
يتواصل التصعيد بين الهند وباكستان، إذ يتبادل الطرفان القصف على طول الحدود بينهما، ولعل آخر مظاهر
10:14 - 2025/05/09
في خضم التصعيد المتزايد بين باكستان والهند، أطلقت الحكومة الباكستانية نداء إلى المجتمع الدولي، مط
09:15 - 2025/05/09