إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر : 07:54 - 2021/10/22

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكدت الهيئة المذكورة أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية من بينها "داعش" وتنظيم "القاعدة".
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أعلنت وزارة النقل الجزائرية، وفق بيان اصدرته اليوم الأربعاء، فرض "الجواز الصحي للتلقيح" ضد كورونا
23:53 - 2021/12/01
حذر تقرير أممي من استمرار وجود المرتزقة الأجانب في ليبيا، لافتاً إلى أن ذلك يمثل تهديداً خطيراً ل
18:36 - 2021/12/01
ارتدت أسعار النفط بشدة خلال معاملات اليوم الثلاثاء، متجهة نحو أسوأ خسارة منيت بها منذ مارس 2020.
18:10 - 2021/12/01
أعادت محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى السباق
15:36 - 2021/12/01
أوضح الشريك المؤسس لشركة بيونتاك شريكة فايزر في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا أوجور شاهين، أن
12:50 - 2021/12/01
بات انتشارالمتحور"أوميكرون"جليا في العديد من الدول التي تسجل حالات متزايدة يوما بعد يوم، وسط إجرا
11:39 - 2021/12/01
صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فير
11:17 - 2021/12/01
انتقد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، اتخاذ
08:00 - 2021/12/01