إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر : 07:54 - 2021/10/22

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكدت الهيئة المذكورة أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية من بينها "داعش" وتنظيم "القاعدة".
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أثار قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تتجاوز تريليوني دولار، جدلا واسعا
17:17 - 2025/09/05
تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها ال
16:29 - 2025/09/05
أعلن أسطول الصمود العالمي، اليوم الخميس، أن منظمة الطوارئ الإيطالية "إيميرجنسي" (غير حكومية)، ستر
15:55 - 2025/09/05
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، الذى أعيد انتخابه 2024 ، عن تنظيم حملة كبرى لتنظيم وتعبئة
14:14 - 2025/09/05
أعلنت الممثلة الفرنسية أديل إينيل أنها ستبحر من تونس إلى قطاع غزة على متن أسطول "الصمود العالمي"،
14:09 - 2025/09/05
أكدت حركة حماس أنّها قدمت كل مرونة في سبيل انجاز اتفاق بشأن غزة، متهمةً رئيس حكومة الاحتلال بنيام
12:40 - 2025/09/05
أعلنت فنلندا في بيان الجمعة انضمامها إلى إعلان بشأن حل سلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين.
12:30 - 2025/09/05
نشرت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر خلاله اثنان من الرهائن ا
12:14 - 2025/09/05