إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إدراج الأردن وتركيا ومالي على قوائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر : 07:54 - 2021/10/22

أدرجت هيئة مراقبة التمويل العالمي (فاتف) تركيا ومالي والأردن في القوائم الرمادية، على خلفية "إخفاقها في التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأكدت الهيئة المذكورة أنه يجب على تركيا أن تلاحق تمويل التنظيمات الإرهابية من بينها "داعش" وتنظيم "القاعدة".
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة التي شكلتها مجموعة السبع لحماية النظام المالي العالمي، إن المجموعة وجدت أنه "لا تزال هناك "مشكلات إشراف خطيرة على القطاعين المصرفي والعقاري في تركيا".
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن المستشفيات المكت
10:44 - 2025/09/18
كشفت مصادر رفيعة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بني
10:07 - 2025/09/18
رخّص رئيس النيابة العامة الإسبانية ألفارو غارسيا أورتيز، بفتح تحقيق لتحديد ما إذا كانت الأعمال ال
09:41 - 2025/09/18
أعلن طاقم سفينة "ياسر جرادي/يامان" ان السفينة تدخل ميناء "بيرغو "في مالطا بسبب عاصفة اعترضتها ليل
09:29 - 2025/09/18
يصوّت مجلس الأمن الدولي مجددا اليوم الخميس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في  غزة وإتاحة
08:27 - 2025/09/18
يوافق اليوم الثامن عشر من سبتمبر، الموعد النهائي الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سب
07:43 - 2025/09/18
 اعتبر وزير الخارجية الروسي ان الغرب مازال يحتكر المناصب الرئيسية في الامم المتحدة وهو ما يخوّل ل
07:00 - 2025/09/18
أكد الخبير العسكري المختص في العلاقات الدولية عبدالحميد المحفوظي أن التطورات العسكرية الأخيرة على
07:00 - 2025/09/18