أخبار اقتصادية دولية .. سويسرا تتهم «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

قدم مكتب المدعي العام السويسري مذكرة اتهام بحق بنك «Lombard Odier» وأحد موظفيه السابقين بعمليات غسل أموال والمساعدة في إخفاء أموال منظمة غير شرعية.وورد في المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الفيدرالية أن البنك ساعد منظمة أسستها نجلة الرئيس الأوزباكستاني السابق إسلام كريموف على إخفاء أموال. وسبق واتهم الادعاء العام السويسري كريموف عام ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/12/04

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

بإشراف الشركة التونسية للبنك.. ندوة حول المخطط التنموي للتقليص من إستنزاف الكربون وتعويضه بالطاقة الايكولوجية (فيديو)

11:12 - 2025/07/03

شركة اتصالات تونس تتكفل بتسديد أجور أعوانها واستكمال عملية دمجهم

تبعا لصدور القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

10:28 - 2025/07/03

تركيز التطبيقة الإعلامية "جباية" الخاصة بعمليات التصريح والتحويل والإيداعات

أعلنت هيئة السوق المالية، الإربعاء، عن تركيز التطبيقة الإعلامية "جباية" الخاصة بعمليات التصريح وا

19:21 - 2025/07/02

محافظ البنك المركزي يدعو إلى ضرورة دمج الثقافة المالية في المناهج التربوية

دعا محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، إلى تبسيط اجراءات الوصول إلى الخدمات المالية و

13:25 - 2025/07/02

تنسيقية 412 تدعو رئيس الدولة للتدخل لمطالبة البنوك التونسية بتطبيق القانون

دعت التنسيقية الوطنية لتفعيل الفصل 412 من المجلة التجارية، رئيس الدولة للتدخل العاجل لمطالبة البن

12:33 - 2025/07/02

جوان 2025: استقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود 7.5 بالمائة

استقر معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لشهر جوان 2025 عند 7.50 بالمائة للشهر الثالث على التوالي

12:10 - 2025/07/02

Mémoire, héritage et impact : Attijari bank au service d’une diaspora engagée

12:17 - 2025/07/01

وزارة المالية تشرع في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الالكترونية

تشرع مصالح وزارة المالية بداية من، اليوم الثلاثاء، غرة جويلية، في تطبيق العقوبات الخاصة بنظام ال

12:05 - 2025/07/01

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق