مرابيحها من تجارة المخدرات والسلاح والتهريب...صفقات مشبوهة تكشف شبكات غسيل الأمــوال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/09/25

يقوم عدد من أصحاب الشركات الوهمية في تونس بصفقات مشبوهة بهدف تهريب الأموال نحو عدد من الدول الأجنبية اين يتم استعمالها في شراء العقارات و القيام بشركات مع مؤسسات أخرى . تونس _الشروق : باستعمال مرابيح العمليات الممنوعة على غرار تهريب المخدرات و الأسلحة و الممنوعات يتم لاحقا ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/09/25

متابعة : منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

السلطات القضائية تنطلق في محاكمة نور الدين النيفر

باشرت قبل قليل الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ملف قضية

11:50 - 2025/07/01

جرائم و قضايا

قضية افتعال تزكيات .. تأجيل قضية العياشي زمال ومساعدته سوار البرقاوي إلى 27 أكتوبر

تونس: الشروق:

07:00 - 2025/07/01

جرائم و قضايا

الماراطون يتواصل .. تأجيل محاكمة قتلة بلعيد

تونس: الشروق:

07:00 - 2025/07/01

جرائم و قضايا

تعلّقت بتصريحاتها حول العنصرية : عامان سجنا لسنية الدهماني

تونس : الشروق :

07:00 - 2025/07/01

جرائم و قضايا

بعد الحكم بـ28 سنة سجنا لأفارقه بتهم تبييض الأموال: تحويلات مالية مشبوهة...مخطط للتوطين وخطايا بمليار

قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم في حق وفاق إفريقي يتكون من 3 أشخاص من

07:00 - 2025/07/01

جرائم و قضايا

سنتان سجنا في في حق المحامية سنية الدهماني

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق المحامية سنية الدهمان

19:13 - 2025/06/30

جرائم و قضايا

القصرين: الاحتفاظ بـ4 أشخاص على خلفية لاعتداء على قسم الاستعجالي بالمستشفى

أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين والمساعد الأول لوكيل الجمهورية، القاضي عماد العمري، بأنه تم

14:10 - 2025/06/30

جرائم و قضايا

تأخير محاكمة قتلة الشهيد بلعيد

قرّرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير قضية اغتيال ال

12:46 - 2025/06/30

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق