فضحها سحب نصف مليار من البنوك ..كشف مراكز نداء وهمية وتـورط 5 فتيـات | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

تورّط أكثر من 8 أشخاص من بينهم 5 فتيات في قضية تبييض أموال والتحيّل على عدد من الأجانب وذلك عبر مراكز نداء وهمية والحصول على أموال عبر حوالات من الخارج. تونس ـ الشروق: تم التفطن الى وجود عمليات مالية مشبوهة من قبل لجنة التحاليل المالية والتي قامت بمراسلة الأجهزة الأمنية ليتم ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

متابعة إيمان خلفت

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

شملت الر.م .ع السابق وكاتب عام النقابة...القضاء يباشر النظر في ملف الفساد صلب الخطوط التونسية

انطلقت أمس الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف شركة الخطوط الجوي

07:00 - 2025/06/14

جرائم و قضايا

على خلفية تصريحات حول الإرهاب...الإبقاء على هشام المؤدب بحالة سراح

تونس: الشروق:

07:00 - 2025/06/14

جرائم و قضايا

فظيع في بوعرقوب.. مقتـــل كهــــل ذبحــــا!

07:00 - 2025/06/14

جرائم و قضايا

في علاقة بملف الشهيد بلعيد ..انطلاق محاكمة العكرمي واللوز

باشرت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في الجزء المفكّك

07:00 - 2025/06/14

جرائم و قضايا

الجديد في تحقيقات تبييض الأموال ضد مدوّنين... شركات تدير حسابات وهميّة وثروات مشبوهة

تونس –الشروق :

07:00 - 2025/06/14

جرائم و قضايا

تأخير النظر في قضية بشير العكرمي وحبيب اللوز إلى 4 جويلية القادم

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ال

18:07 - 2025/06/13

جرائم و قضايا

العثور علي جثة مواطن مذبوح في بوعرڨوب‎

تم اليوم العثور على جثة كهل يبلغ من العمر 55 سنة مذبوحا بمنزله الكائن بمنطقة" المقطع" ببوعرقوب من

15:16 - 2025/06/13

جرائم و قضايا

القيروان: صياد يطلق النار على حارس غابات

تعرض حارس حارس تابع لإدارة الغابات مكلف بمكافحة الصيد العشوائي في الليلة الفاصلة بين الخميس والجم

14:41 - 2025/06/13

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق