فضحها سحب نصف مليار من البنوك ..كشف مراكز نداء وهمية وتـورط 5 فتيـات | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

تورّط أكثر من 8 أشخاص من بينهم 5 فتيات في قضية تبييض أموال والتحيّل على عدد من الأجانب وذلك عبر مراكز نداء وهمية والحصول على أموال عبر حوالات من الخارج. تونس ـ الشروق: تم التفطن الى وجود عمليات مالية مشبوهة من قبل لجنة التحاليل المالية والتي قامت بمراسلة الأجهزة الأمنية ليتم ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

متابعة إيمان خلفت

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

تمديد الاحتفاظ برئيس غرفة القصابين

12:55 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

قفصة: الإطاحة بمتفتش عنه دولياً في قضايا تهريب المخدرات وترويجها

12:21 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

قرمبالية: العثور على جثة تلميذ تتدلى من شجرة بمنطقة زمنيت

09:10 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

قضية شبهات التدفقات المالية .. تمديد الإيقاف التحفظي لأعضاء أسطول الصمود

تونس: الشروق:

07:00 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

مع الإحالة على دائرة الفساد المالي .. التعقيب ترفض طعون رجل الأعمال الميموني

تونس ـ الشروق:

07:00 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

تمديد الاحتفاظ بالرئيس السابق لغرفة القصّابين

تونس : الشروق:

07:00 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

حجز أكثر من 60 ألف قطعة من المستلزمات المدرسية

أسفرت الحملة الوطنية المشتركة لمراقبة مسالك توزيع المستلزمات المدرسية، التي انتظمت أول أمس الخميس

07:00 - 2026/09/12

جرائم و قضايا

قضية المخدّرات ... إحالة غازي المرابط ومن معه على القطب القضائي الاقتصادي والمالي

تونس ـ الشروق:

07:00 - 2026/09/12

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق