تمكنت الفرقة المركزية الثالثة للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الاستعلامات والأبحاث رفقة فريق تابع للأبحاث الديوانية بتاريخ 2023/03/06 من غلق مكتب صرف من أجل مخالفة منشور البنك المركزي لسنة 2018 واستغلال رخصة صرف عن طريق توكيل صادر عن شخص غير مقيم وحجز مبالغ مالية متفاوتة: 6205 أورو، 790 دولار أمريكي، 5620 ريال سعودي، 520 جنيه استرالي ،4320 درهم إماراتي ،130 دولار كندي 40160 دينار تونسي.