مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. دعوة البنوك إلى مزيد من اليقظة | جريدة الشروق التونسية

15:48 - 2026/09/29الاتحاد الأوروبي: توقّعات بارتفاع قياسي لأسعار الطاقة هذا الشتاء
15:27 - 2026/09/29ستوفّر الطاقة لألف أسرة: قريباً انطلاق عمل وحدة معالجة وتثمين النفايات بجربة
14:38 - 2026/09/29ملك النجاعة الإفريقية: نجم تونسي يتفوق على كبار القارة
14:24 - 2026/09/29تراجع جديد للمنتخب الوطني في التصنيف العالمي المقبل
14:17 - 2026/09/29 فايا يونان في عرض اختتام الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية
13:30 - 2026/09/29قريبا.. إدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والديوانية الموجهة للمواطنين والمؤسسات
13:06 - 2026/09/29وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان التشكيلي محمد الحبيب المنشاري
13:00 - 2026/09/29مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويعتدون على الفلسطينيين
12:49 - 2026/09/29تونس تحتضن الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي SITE 2026
12:36 - 2026/09/29تايلاند: وفاة 23 شخصا على الأقل جراء الفيضانات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/10/12

أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من اليقظة، وذلك إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2024. كما دعا البنكالمركزي التونسي البنوك في بلاغ إلى بذل العناية اللازمة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/10/12

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

قريبا.. إدماج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والديوانية الموجهة للمواطنين والمؤسسات

شدد زهير عطاء الله رئيس ديوان وزيرة المالية على أهمية إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنظو

13:30 - 2026/09/29

من 1 إلى 5 أكتوبر: تمكين التونسيين بالإمارات من استخراج وتجديد بطاقات التعريف الوطنية

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي بأن وفدا فنيا تابعا لمصالح وزارة الداخلية سيباشر مهامه بمق

12:24 - 2026/09/29

بمشاركة أكثر من 30 دولة: تونس تحتضن المؤتمر الدولي للصحة الرقمية

تحتضن تونس بداية من اليوم 29 سبتمبر وإلى غاية 1 أكتوبر 2026، المؤتمر الدولي للصحة الرقمية "2026 t

11:19 - 2026/09/29

وزارة الأسرة تتابع الوضع الصحي لفتاة ضحية شبهة اعتداء جنسي وتدعو إلى عدم نشر صورها

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في بلاغ لها، أنها تتابع ببالغ الانشغال الوضع الصح

10:48 - 2026/09/29

انتخاب رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س أو س" رئيسا لمجموعة غرب ووسط وشمال إفريقيا

تمّ خلال أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى الأطفال "س أو س" المنعقد بمدين

10:34 - 2026/09/29

طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتميز طقس اليوم بسحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، مع نزول

07:45 - 2026/09/29

منحة لاقتناء تاكسي كهربائي

أعلنت الوكالة الوطنية للتحكّم في الطاقة فتح الترشح لمنحة قدرها 10 آلاف دينار لاقتناء سيارة أجرة ك

07:00 - 2026/09/29

انتدابات في التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح مناظرة لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجي بالإدارة العا

07:00 - 2026/09/29

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق