كشفته جرائم الكترونية .. تبييض أمـوال في «القمار» وتجـارة الكوكاييــن

كشفته جرائم الكترونية .. تبييض أمـوال في «القمار» وتجـارة الكوكاييــن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/03/22


لتبييض الاموال يقوم عدد من المتورطين بإدخال مبالغ مالية هامة في ألعاب قمار الكتروني حتى لا يتم التفطن الى عملية التحيل المالي التي يقوم بها ثم يسترجع لاحقا أمواله ويقوم ببعث مشروع . تونس –الشروق : و قال مصدر "الشروق" إن عمليات القبض على عدد من المتورطين في جرائم تبييض الأموال ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/03/22

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

اصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي بمكافحة الارهاب بطاقة ايداع بالسجن في حق المحامي احمد صواب. 
13:37 - 2025/04/23
قررت هيئة الدفاع عن  المحامي احمد صواب الانسحاب و مقاطعة جلسة التحقيق  وذلك احتجاجا على قرار قاضي
12:59 - 2025/04/23
اهتزت معتمدية اوتيك من ولاية بنزرت خلال الأيام القليلة الفارطة على حادثة اقدام شيخ في العقد الساب
11:36 - 2025/04/23
 تعكس الإطاحة بشبكة دولية لترويج المخدّرات  نهاية الأسبوع وحجز أكثر من مليون قرص حجم الخطر المحدّ
07:00 - 2025/04/23
جددت أمس الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في ما عرف بملف ال
07:00 - 2025/04/23
تمكن فريق أمني مشترك من إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بقابس المدينة من القبض على مجموعة من الأ
23:22 - 2025/04/22