كشفته جرائم الكترونية .. تبييض أمـوال في «القمار» وتجـارة الكوكاييــن

كشفته جرائم الكترونية .. تبييض أمـوال في «القمار» وتجـارة الكوكاييــن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/03/22


لتبييض الاموال يقوم عدد من المتورطين بإدخال مبالغ مالية هامة في ألعاب قمار الكتروني حتى لا يتم التفطن الى عملية التحيل المالي التي يقوم بها ثم يسترجع لاحقا أمواله ويقوم ببعث مشروع . تونس –الشروق : و قال مصدر "الشروق" إن عمليات القبض على عدد من المتورطين في جرائم تبييض الأموال ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/03/22

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي  بمحكمة الاستئناف بتونس مساء  الخميس 3
07:00 - 2025/07/05
 هزّت معتمدية السبيخة التابعة  لولاية القيروان جريمة بشعة تمثلت في إقدام زوج على الاعتداء على زوج
07:00 - 2025/07/05
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 بالإحتفاظ بتاجر أعل
23:23 - 2025/07/04
انتهت قبل قليل المرافعات في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة 2  و قد قررت الدائرة المتعهدة تأخ
21:44 - 2025/07/04
في عمل أمني نوعي وسريع، نجحت وحدات منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة من إلقاء القبض على عنصرين تورطا ف
17:22 - 2025/07/04
قررت المحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة  الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لإطارات وأعوان ال
15:04 - 2025/07/04
تبعا لبلاغ ورد على  رئيس مركز الحرس الوطني بمكثر مفاده قيام 4 أشخاص بالنبش عن الاثار بمنطقة السكا
14:25 - 2025/07/04