تورّط أجانب وشركاتهم في تبييض المليارات .. مؤسسات مشبوهة لغسيل الأموال | جريدة الشروق التونسية

13:27 - 2025/10/29في لقاء وزير الشؤون الدينية مع السفير المصري: الاتفاق على تطوير الاتفاقيات الثنائية في المجال الديني
13:00 - 2025/10/29تقرير: الحكومة ترفع نفقات الأجور بنسبة 3.6 % سنة 2026
12:34 - 2025/10/29افتتاح مهرجان مسرح التجريب بمدنين
12:31 - 2025/10/29جندوبة: خطة جهوية لدفع الاستثمار
11:54 - 2025/10/29نقابة الصيدليات الخاصة تدعو إلى مواصلة العمل بمنظومة الانتفاع باسترجاع مصاريف أدوية الأمراض العادية
11:42 - 2025/10/29بعثة نسائية تونسيّة إلى السعودية: لقاءات بالجملة دعما للمبادلات الاقتصادية
11:35 - 2025/10/29عين دراهم: حجز ملابس مستعملة معدة للتهريب بقيمة 120 ألف دينار
11:32 - 2025/10/29قابس: حملة "أوقفوا التلوّث" تقرّر مواصلة التحرّك الاحتجاجي السلمي
10:03 - 2025/10/29ولاية منوبة تعلن عن موعد نشر القائمة النهائية لتراخيص سيارات "التاكسي الفردي "
09:53 - 2025/10/29نابل: تهيئة عمرانية واستعدادات مكثّفة لموسم الأمطار

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

تبيّن وجود عدد من المؤسسات المالية المشبوهة ومهمتها تبييض الأموال عبر صفقات وهميّة تتم داخل التراب التونسي وقد كشفت وحدات الحرس عن شركتين تورطتا في غسيل المليارات . تونس –الشروق : قال مصدر امني مطلع لـ«الشروق» ان العمليات الامنية التي تمت مؤخرا كشفت بدورها عن جرائم مالية خطيرة تستهدف الاقتصاد التونسي ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/01/24

متابعة : منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

عين دراهم: حجز ملابس مستعملة معدة للتهريب بقيمة 120 ألف دينار

في إطار التصدي لظاهرة التهريب ومحاربة مختلف الأنشطة المخالفة للقانون والضارة بالاقتصاد الوطني، تم

11:35 - 2025/10/29

جرائم و قضايا

تنشط بين هذه الولايات: تفكيك شبكة لتهريب المخدرات تستغلّ سيارات إسعاف أجنبية

نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات ببن عروس، بالتنسيق مع الوحدة الحدودية البرية بمدنين ووحدات

09:34 - 2025/10/29

جرائم و قضايا

من أجل الرشوة والتدليس..30 سنة سجنا للطيب راشد

قضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة

07:00 - 2025/10/29

جرائم و قضايا

أحدهما متورّط في قضية التآمر على أمن الدولة .. تأجيل محاكمة سفير ومستشار سابقين أمام دائرة الارهاب

تونس ـ الشروق:

07:00 - 2025/10/29

جرائم و قضايا

اقتحام مخازن التهريب ...حجز أطنان من المواد الفاسدة

تونس ـ الشروق :

07:00 - 2025/10/29

جرائم و قضايا

قضايا فساد مالي: 30 سنة سجنًا للطيب راشد

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن ضد

10:08 - 2025/10/28

جرائم و قضايا

في قضية التآمر على أمن الدولة 1 ..عميد المحاميـــــن يرفض محاكمـــة المتهمين عن بعــد

باشرت أمس الدائرة الجنائية 27 المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في ما

07:00 - 2025/10/28

جرائم و قضايا

شبهات تبييض أموال بعشرات المليارات: تهرّب ضريبي في مقاه ومطاعم فاخرة بالبحيرة

تونس –الشروق :

07:00 - 2025/10/28

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق