الروحية.. الكشف عن وفاق إجرامي لغسيل الأموال 

الروحية.. الكشف عن وفاق إجرامي لغسيل الأموال 

تاريخ النشر : 19:36 - 2023/10/05

قالت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ لها مساء اليوم انه على اثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية مفادها تعمد شخص قاطن جهة الروحية إدارة شبكة تنشط في مجال الرهان الرياضي والقمار الالكتروني بدون رخصة وتبيض الأموال.
وللغرض تم بعد التنسيق مع النيابة العمومية تحول إطارات وأعوان  الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بسليانة إلى مقر سكناه وبتفتيشه تم العثور على مبالغ مالية متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية وعدد 10 خراطيش صيد وعدد 02 جمازات شبه عسكرية وعدد 03 دفاتر إدخار مدون بها مبالغ مالية هامة.
وباقتياده الى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه أفاد أن المبلغ المالي المحجوز يعود له وهو متأت من عائدات الرهان الرياضي والقمار الالكتروني حيث أنه يعمل كموزع مؤكدا تعامله مع المزود الرئيسي القاطن بجهة صفاقس ويتولى صرف المبلغ المتفق عليه إما نقدا مباشرة أو عبر تحويلات بنكية إلى حسابه الخاص أو عن طريق شركائه، كما صرح أنه يجهل مصدر الخراطيش المحجوزة، وبخصوص الجمازات شبه العسكرية فإنها تعود لخاله الذي يعمل بديوان الطيران المدني.
وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بفتح محضري بحث الأول من أجل "الإدلاء بهوية مزيفة ومسك عملة أجنبية وشراء ذخيرة سلاح ناري من الصنف 03 بدون بطاقة بارود وحيازة أزياء شبه عسكرية" والاحتفاظ بذي الشبهة والثاني من أجل "شبهة غسيل أموال" ومزيد التعمق في الأبحاث للكشف عن باقي عناصر الشبكة والأبحاث متواصلة.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أكثر من 31 الف قرص مخدر تم حجزها من قبل وحدات الحرس الديواني حيث كان المربون يخطّطون لتهريبها الى
07:00 - 2025/05/23
اصدرت الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أحكاما سجنية تتراوح بين 10 و 15 سنة في
22:08 - 2025/05/22
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ظهر اليوم الخ
20:11 - 2025/05/22
قرّرت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، تأجيل النّظر في قضيّة مرفوعة ضد
19:42 - 2025/05/22
تمكنت مصالح الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي من احباط محاولة تهريب 2.5 كلغ من مادة "الماريخوانا"
18:19 - 2025/05/22
رفضت دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الخميس ، مطلب الإفراج عن المحامي والقاضي ال
16:34 - 2025/05/22