4 آلاف شركة ليبية «غامضة» و36 ألف مؤسسة مشبوهة ...أســرار جديـــدة عن شبكات غسيل الأموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/05/22

4 آلاف شركة يملكها أشخاص ليبيون يتواجدون في تونس و مسجلة لدى السجل التجاري لكنها غامضة و لم تقم عدد منها بأي معاملات مالية بل بقيت مجرد واجهة لشكوك حول استعمالها كأداة لتبييض الأموال في تونس . تونس - الشروق : وفق مصدر مطلع فقد اكد وجود ما يقارب ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2024/05/22

متابعة : منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

الجبري: هذه حصيلة المحجوزات الديوانية خلال الثلاثي الأول من 2026

أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري على هامش حفل تخرّج ال

10:15 - 2026/04/25

جرائم و قضايا

الحرب على عصابات العمـــلة متواصــلـة: كشف شبكات لتزوير «الأورو» و«الدولار»

ظاهرة تزوير وتهريب وبيع العملة انتشرت في عدد من الاسواق داخل وخارج العاصمة حيث أصبحت العملة الاجن

07:00 - 2026/04/25

جرائم و قضايا

من أجل تهمة حيازة مادة مخدرة : الاستئناف تؤيّد براءة سليم شيبوب

تونس: الشروق:

07:00 - 2026/04/25

جرائم و قضايا

الاحتفاظ بزياد الهاني

تونس ـ الشروق:

07:00 - 2026/04/25

جرائم و قضايا

مع رفض الإفراج عن المتـّهمين ...قريبا... فك لغز مقتل المحامية منجية المناعي

تونس: الشروق:

07:00 - 2026/04/25

جرائم و قضايا

في قضية الدراسة بالخارج : تأجيل محاكمة المنذر بالحاج علي

07:00 - 2026/04/24

جرائم و قضايا

ملف «أسطول الصمود»: الإبقاء على غسان الهنشيري بحالة إيقاف والإفراج عن جواهر شنة مع تحجير السفر عليها

تونس: الشروق:

07:00 - 2026/04/24

جرائم و قضايا

وصول جثمان التونسي الذي قتل في كورسيكا إلى تونس

وصل مساء اليوم إلى تونس جثمان التونسي حمدي بن رحومة الذي قتل بالرصاص عن طريق مجهولين بجزيرة كورسي

19:11 - 2026/04/23

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق