تقدّم المحاميان المصريان يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق، بصفتهما وكلاء عن المستثمر السوري علي أحمد حسن المقيم بمصر، ببلاغ عاجل للنائب العام المصري.
وجاء في البلاغ اتهام عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بتكوين تشكيل عصابي منظم عابر للحدود، وارتكاب وقائع نصب واحتيال ممنهجة، أسفرت عن استيلائهم على مبالغ مالية تجاوزت 670 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى عدد من العقارات. وأثناء البحث تبيّن وجود ضحايا آخرين.
وأوضح البلاغ أن المتهمين يستدرجون ضحاياهم باستعراض سياراتهم الفارهة والعقارات التي يستخدمونها، لإقناع الضحايا بأنهم رجال أعمال. كما أنشأوا كيانًا تجاريًا وهميًا باسم "Egyptian Syrian Cars" بشارع التسعين الشمالي في منطقة التجمع الخامس، واستخدموه كواجهة لتقديم عروض استثمارية كاذبة مدعومة بصور ومواد ترويجية مضللة.
وتضمن البلاغ وقائع تزوير واستغلال أسماء شخصيات معروفة، منها شخصية رجل الأعمال والمستثمر السوري معاذ الطير، صاحب سلسلة مطاعم أبو العز السوري، للإيحاء بوجود تعاملات قانونية وتسهيلات في بيع عقارات المجني عليه بسوريا وتسليمه ثمنها داخل مصر.
واستند البلاغ إلى نص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، مع الإشارة لاحتمالية وقوع جريمة غسل أموال وتكوين تشكيل عصابي عابر للحدود، في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (اتفاقية باليرمو).
وكلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة الكلية بفتح تحقيق فوري في الوقائع واتخاذ ما يلزم قانونًا، نظرًا لخطورة الاتهامات وتنوع الجرائم المنسوبة للمتهمين.
واختتم المحاميان البلاغ بمطالبة النيابة بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقهم والتحقيق معهم، مؤكدين تقديم كافة المستندات المؤيدة للبلاغ، ومنها جوازات سفر وإيصالات استلام الأموال وشهادات الشهود.