كشفتهم تمويلات وأرصدة بنكية مشبوهة .. تونسيون وأجانب متورّطون في غسيل أموال | جريدة الشروق التونسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/01/17

عمليّات تبييض أموال يتم الكشف عنها إثر وجود تمويلات مشبوهة و معاملات مالية في عدة بنوك كشفت عن تجاوزات خطيرة مما جعل الجهات الأمنية المعنية تفتح تحقيقات ضد كل المشتبه بهم والعناصر التابعة لهم. تونس –الشروق : و بعد الكشف عن وجود مبالغ مالية هامة في رصيد طالب تبين لاحقا ان ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2026/01/17

منى البوعزيزي

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

جرائم و قضايا

القضاء بسجن مسؤولين سابقين ومدير شركة سيارات في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 6 سنوات

15:19 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

4 أشهر سجناً لرجل الأعمال سمير جيّاب

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة تونس الابتدائية بسجن رجل الأعمال سمير جيّاب مدة 4 أشهر من أجل التحيل.

11:37 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

22 سنة سجنا لرجل الأعمال الحبيب حواص

قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من

10:23 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

لشبهات فساد في تنظيم الرحلات للبقاع المقدسة ...وزير سابق للشؤون الدينية ..أمام القضاء

تونس: الشروق:

07:00 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

إثر براكاج مروّع .. الإعدام لقاتل سائق تاكسي .. بالكرم

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإعدام في حق شاب من أجل قتل سائق سيارة أجرة “تاك

07:00 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

خروقات شابت عقد الشراكة .. محاكمة منتصر وايلي ورجل الأعمال نبيل الشايبي .. تتواصل

تونس : الشروق:

07:00 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

على الحدود التونسية ...ملاحقة مهربي الذّهب وتورّط تونسيين وأجانب

تونس –الشروق :

07:00 - 2026/06/30

جرائم و قضايا

العاصمة: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وإيداع عنصرين السجن

12:00 - 2026/06/29

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق