قضية تاجر الخمور: الاحتفاظ بـ28 شخصا وتجميد أرصدة الطرف الرئيسي وعائلته

قضية تاجر الخمور: الاحتفاظ بـ28 شخصا وتجميد أرصدة الطرف الرئيسي وعائلته

تاريخ النشر : 14:37 - 2023/03/28

أذنت النيابة العمومية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بـ28 ذي شبهة، وتجميد الأرصدة المالية والمساهمات الاجتماعية لذي الشبهة الرئيسي وأفراد عائلته، مع فتح بحث تحقيقي ضدّ 76 مظنون فيه وكل من سيكشف عنه البحث، وذلك في القضية المتعلقة بصاحب نقاط  لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالجملة والتفصيل بعدد من أنحاء الجمهوريّة، وذلك حسب بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية.
واكدت الداخلية ان الاستقراءات والأبحاث المتعهّد بها افرزت قرائن وأدلّة متظافرة بشأن جديّة الشبهات موضوع البحث، تعلّقت أساسا بــ: 
- إفتعال وضعيات غير حقيقية وفواتير وهميّة قصد نقل وتوزيع المشروبات الكحولية خارج المسالك القانونية وربط صلات بعدد من أصحاب السوابق في مجال الاتجار بالمشروبات الكحولية بدون رخصة بعدد من انحاء الجمهورية (سيدي بوزيد، الرقاب،أولاد حفوز، المزونة، الدهماني،  الكاف،القصرين، سبطلة،  قبلي، حفوز، القيروان، سجنان، جندوبة...).
- مسك محاسبة مزدوجة واستعمال وثائق محاسبة وسجلات مزورة قصد التهرب من دفع الآداءات، وتعهدت الفرقة الوطنية للأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي بالبحث في هذا الجانب على إثر  حجز دفاتر ووثائق محاسبيّة كان ذي الشبهة الرئيسي قد تعمّد نقلها من مقر شركته وإخفائها بمحلّ سكنى.
- شبهات فساد ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل في إسناد رخص لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالإضافة الى استعمال وثائق مفتعلة في ملف فتح وكالة أسفار صنف "أ".
- ربط صلات بعدد من الموظفين العموميين وأعوان الأمن بعدد من أنحاء الجمهورية، كحصول البعض منهم على مبالغ مالية وهدايا عينيّة. 
واشارت وزارة الداخليّة الى أن الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطنـي بالعوينة، قد تعهدت بالبحث في شبهات غسيل أموال وابتزاز وارشاء وارتشاء واستغلال روابط مع موظفين عموميين لاستخلاص فوائد دون وجه حق، تعلّقت بصاحب نقاط  لتعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل بالجملة والتفصيل بعدد من أنحاء الجمهوريّة، تنفيذا لتعليمات النيابة العمومية لدى المحكمة الإبتدائيّة بسيدي بوزيد.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

نظمت مختلف التشكيلات الأمنية للشرطة والحرس الوطنيين بقفصة حملة أمنية كبرى لاقت استحسان المواطنين
12:05 - 2023/12/05
تمكنت يوم أمس الاثنين 04 ديسمبر 2023 وحدات إقليم الحرس الوطني بقفصة من حجز 800 كغ من المخللات الم
11:48 - 2023/12/05
قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بسجن عون نافذة مكتب بريد بوعوان من معتمدية بلطة ب
10:51 - 2023/12/05
 تمثل، اليوم، الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، المحامية دليلة مصدّق أمام القضاء إثر إحالتها على التّحقيق
10:43 - 2023/12/05
على إثر توفر معلومات لدى مركز الأمن الوطني بهيبون مفادها تعمد طالبان ترويج مخدر القنب الهندي بمحي
10:25 - 2023/12/05
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي امس بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال و الن
10:02 - 2023/12/05
مكتب بنزرت ـ الشروق:
07:00 - 2023/12/05