بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد رجل أعمال وموظفين ببنك وآخرين

بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال ضد رجل أعمال وموظفين ببنك وآخرين

تاريخ النشر : 21:41 - 2024/10/23

أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1، اليوم الأربعاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت بفتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق يضم رجل أعمال وموظفين ببنك وأفراد آخرين
وقد تم الإذن بفتح البحث التحقيقي إثر ختم الأبحاث من قبل الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة.
وشملت الأبحاث رجل اعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة في ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وامنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية عبر التفصّي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته .
ويشمل البحث التحقيقي شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف ومن أجل استغلال موظف عمومي او شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن أجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر او الامتناع عن إنجاز أمر من علائق وظيفه ومن أجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير.
ويشمل البحث التحقيقي أيضا جرائم الإرشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تسبب مجموعة من الأطفال المشاغبين في حرق جزء من أرضية عربة مترو على الخط رقم 4 على مستوى محطة التر
21:54 - 2025/08/14
قال المحامي لدى التعقيب والناشط بالمجتمع المدني الاستاذ فتحي الجموسي ما تمّ تداوله حول تورّط إحدى
21:28 - 2025/08/14
قضت دائرة الاتّهام الصيفية لدى محكمة الاستئناف بتونس بإحالة محام ومتهمين اثنين آخرين على أنظار ال
19:12 - 2025/08/14
أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي محاولة تهريب 36 كلغ من مخدر القنب الهندي المعروف ب
07:00 - 2025/08/13
بإذن من وزارة الداخلية تواصل دوريات أمنية تحت اشراف رئيس منطقة الأمن بالقيروان الجنوبية  منذ مساء
22:54 - 2025/08/12