اللجنة الأوروبيّة تسحب تونس من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

اللجنة الأوروبيّة تسحب تونس من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر : 13:15 - 2020/05/08

قامت اللجنة الأوروبيّة أمس، الخميس، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية حيث تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هنّات استراتيجيّة. وقامت اللجنة بسحب تونس من هذه القائمة الى جانب بلدان أخرى على غرار البوسنة والهرسك واثيوبيا وغينيا وسريلانكا وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبيّة.
وبحسب بلاغ نشره الاتحاد الأوروبي على موقعه على الانترنات فإنّ القائمة الجديدة تتوافق مع قائمة مجموعة العمل المالي "قافي". وتضم القائمة تبعا لذلك البهاماس وبربا وبستوانا وكمبوديا وغانا والجامييك وموريس ومنغوليا ومينمار ونيكرغوا والبنما والزيمبابوي.
وتولت اللجنة الأوروبيّة تغيير القائمة عبر التنظيم المفوّض وسيتم عرضها على البرلمان الأوروبي للمصادقة في ظرف شهر (مع امكانية التمديد بشهر إضافي).
واعتبارا للأزمة المتصلة بانتشار وباء كوفيد-19 فان التنظيم المفوّض المتعلّق بقائمة هذه البلدان التّيتمّ تقديمها، أمس الخميس، شمل اجراءات حمائيّة جديدة سيتم اعتمادها ابتداء من 1 أكتوبر 2020. ويتعلّق الأمر بمنح الأطراف المتدخلة الوقت الكافي للاستعداد. ولم يكن للأزمة الصحيّة العالميّة أي تأثير على سحب عدد من البلدان من هذه القائمة، التي ستكون فعليّة بعد 20 يوما من نشر التنظيم المفوّض بالصحيفة الرسميّة للاتحاد الأوروبي.
وقامت اللجنة الأوروبيّة، أيضا، بنشر "مخطط عمل طموح ومتعدد الأبعاد يحدد الاجراءات الفعليّة التّي ستتخذها اللجنة خلال الاشهر 12 القادمة لفرض احترام قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال مقاومة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب وإلى مزيد مراقبة وتنسيق تطبيقها". وتهدف هذه "المقاربة الجديدة الشاملة" إلى ملا الفراغات والهنّات، التّي لا تزال موجودة بالتشريعات الأوروبيّة.
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أسدى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه وزير البيئة، حبيب عبيد، الخميس، بقصر قرطاج، تعليماته ب
17:13 - 2025/07/10
بلغت النسبة العامة للنجاح في امتحان بكالوريا سنة 2025 بدورتيها الرئيسية والمراقبة، 52.59 بالمائة،
16:38 - 2025/07/10
افادت وزارة التربية اليوم الخميس  10 جويلية 2025، أن نسبة النجاح في دورة المراقبة بمناظرة الباكال
15:38 - 2025/07/10
 أعلن مركز الحساب الخوارزمي، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تصدّيه لمحاولة هجوم إلكت
15:10 - 2025/07/10
تراجعت عائدات صادرات قطاع النسيج والملابس، بشكل طفيف، بنسبة 3 بالمائة، وقدّرت ب3،1 مليار دينار، خ
14:01 - 2025/07/10
أختتم، الخميس، بالعاصمة، برنامج التوأمة بين تونس وفرنسا وإيطاليا، المتعلق بتعزيز الآلية الوطنية ل
13:40 - 2025/07/10
 أعلن الديوان الوطني للأعلاف، الخميس، عن شراء 50 ألف طن من مادة الذرة العلفية الموردة، وذلك في إط
12:48 - 2025/07/10