مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. دعوة البنوك إلى مزيد من اليقظة | جريدة الشروق التونسية

19:20 - 2026/08/07الليلة: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في هذه الأمطار
19:05 - 2026/08/07وزارة الأسرة تبحث وضع خُطّة للحدّ من ظاهرة تسوّل الأطفال
19:01 - 2026/08/07سوسة: رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر يؤكد سلامة المحطة من أي مواد خطرة
18:45 - 2026/08/07أصبوحة شعرية للاحتفاء بالإصدار الجديد للشاعرة نعيمة المناعي
17:32 - 2026/08/07المحرس: فاعلة خير تتبرع بمعدات طبية لفائدة المستشفى الجهوي
16:50 - 2026/08/07السعودية وتركيا وباكستان تُوقّع "اتّفاقية مكّة للدفاع المشترك"
16:37 - 2026/08/07الزواري يعاين مدخل العاصمة الجنوبي ويشدد: "لا مجال للمزيد من التأخير في الأشغال"
16:06 - 2026/08/07في مقدمتهم الحفناوي والجوادي: تونس ممثلة بـ5 سباحين في الألعاب المتوسطية تارنتو 2026
16:00 - 2026/08/07مدريد تمهل روما حتى الأحد.. وتهدد بإجراءات مماثلة إذا أبقت قيود الحدود
15:19 - 2026/08/07رئيسة اتحاد المرأة تُحذّر: الزواج غير الموثق يهدد المكتسبات القانونية للتونسيات

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/10/12

أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من اليقظة، وذلك إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2024. كما دعا البنكالمركزي التونسي البنوك في بلاغ إلى بذل العناية اللازمة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...

التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2025/10/12

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

الليلة: خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار في هذه الأمطار

يكون الطقس ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بالوسط ومحليا الجنوب في آخر

19:20 - 2026/08/07

وزارة الأسرة تبحث وضع خُطّة للحدّ من ظاهرة تسوّل الأطفال

أكّدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، في إجابة على سؤال كتابي توجّه به النائب بمجلس نوا

19:05 - 2026/08/07

L’ATB renforce son engagement auprès des pharmaciens d’officine grâce à un partenariat avec le SPOT

Dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des professionnels de la santé, l’Arab Tunisian Ba

17:47 - 2026/08/07

الزواري يعاين مدخل العاصمة الجنوبي ويشدد: "لا مجال للمزيد من التأخير في الأشغال"

أدى وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، اليوم الج

16:37 - 2026/08/07

رئيسة اتحاد المرأة تُحذّر: الزواج غير الموثق يهدد المكتسبات القانونية للتونسيات

اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، أن انتشار أشكال جديدة من الزواج، على غ

15:19 - 2026/08/07

تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية وال

14:32 - 2026/08/07

المحامية أسماء بالطيب تطالب بإدراج فصل خاص بإجراءات النفقة

طالبت رئيسة رابطة النساء الحقوقيات، المحامية لدى التعقيب أسماء بالطيب، بتنقيح مجلة الأحوال الشخصي

13:00 - 2026/08/07

راضية الجربي: تعدّد حالات الزواج العرفي في تونس

حذرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، من مخاطر تعدد حالات الزواج العرفي في تون

12:10 - 2026/08/07

جميع الحقوق © محفوظة لدار الأنوار
و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أي مادة دون إذن مسبق من جريدة الشروق