الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب

الشرطة الإيطالية تكشف أكثر من 1600 عملية تمويل للإرهاب

تاريخ النشر : 18:53 - 2022/06/22

أعلنت الشرطة المالية الإيطالية أنها في إطار مكافحة غسيل الأموال، أطلقت 1649 عملية أدت إلى إدانة 4684 شخصا بينهم 606 تم القبض عليهم، ومصادرة أصول تجاوزت الـ1.4 مليار يورو. وكشفت الشرطة المالية في تقرير لها، أنه "تم تحليل ما يقرب من 260 ألف بلاغ عن معاملات مشبوهة، منها قرابة الـ1600 تتعلق بتمويل الإرهاب، أما بالنسبة لعمليات المصادرة ضد نشاط الربا، فقد بلغت الأموال نحو 33 مليونا، وفي إطار الجريمة تم اعتقال 83 شخصا بسببها".

وذكر التقرير، أنه "تم إجراء أكثر من 22800 عملية فحص على تداول العملات على الحدود البرية والبحرية، في إطار تحويلات مالية خارجية بما يزيد عن 274 مليون يورو، والتحقق من 8697 مخالفة وتنفيذ عمليات مصادرة بأكثر من 5.6 مليون يورو". وأشار، إلى أن "مصادرة العملات والأوراق المالية والشهادات والطوابع المزورة التي نفذت ضد 209 أشخاص، بلغت أكثر من 6.3 مليون، فضلا عن القبض على 37 من المسؤولين".

وفيما يتعلق بجرائم الإفلاس، فوفقا للتقرير: "بلغت الأصول المصادرة أكثر من 429 مليون يورو، من إجمالي الأصول المشتتة، والتي تجاوزت 3.4 مليار يورو، أما في مجال تطبيق تشريعات مناهضة للمافيا، فقد تم إخضاع أملاك 15185 شخصا لتحقيقات، ترتبت عليها أوامر حجز ومصادرة مقابل 3.5 مليار يورو". وأوضحت الشرطة، أنه "علاوة على ذلك، فإن اللجوء المنتظم إلى تدابير وقائية بديلة للسيطرة والرقابة القضائية للشركات التي اخترقتها الجريمة المنظمة أو تتحكم بها، فقد أتاح الاستحواذ على أصول تبلغ قيمتها حوالي 200 مليون يورو سلبت من نفوذ المافيا".

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على طالب قتل أستاذين جامعيين في أربيل
23:24 - 2022/06/28
شهدت مدينة مراكش المغربية، الإثنين، قيام رجل بقتل زوجته بسبب خلاف أسري حول اضحية العيد ، في ثاني
22:31 - 2022/06/28
قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق المتهم بقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها أمام ب
20:43 - 2022/06/28
 قضت محكمة جنايات المنصورة المصرية، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جام
17:27 - 2022/06/28
أصيب أنوتين تشارنفيراكول، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة التايلاندي بفيروس كورونا بعد عودته م
11:12 - 2022/06/28
ما زالت وسائل الإعلام تكشف أحداثا جديدة تسببت في انفصال المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا وصديقها
09:20 - 2022/06/28
دعت الحكومة اليابانية أمس الاثنين 27 جوان 2022 سكان العاصمة طوكيو وضواحيها إلى ترشيد استخدام الكه
08:38 - 2022/06/28
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيلها 3413 إصابة مؤكدة بفيروس جدري القردة في 50 دولة مختلفة منذ ب
07:49 - 2022/06/28