أريانة: الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر الرهان الرياضي

أريانة: الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر الرهان الرياضي

تاريخ النشر : 18:32 - 2022/12/06

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني اليوم الثلاثاء في بلاغ عن الكشف عن وفاق مختص في غسيل الأموال عبر محلات الرهان الرياضي وحجز حوالي 55 ألف دينار ومبالغ مالية متفاوتة من العملة الصعبة . وإثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية مفادها تعمد أحد الأشخاص إعداد محل لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني بدون رخصة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، بالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة المحل المذكور أين أمكن ضبط صاحب المحل وحجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار وآلة رقمية لاستخراج قصاصات الرهانات الرياضية و2 أجهزة إعلامية وهواتف جوالة يستغلها المعني في النشاط المذكور. وبالتحري معه تبين وأنه يتعامل مع شخص قاطن بإحدى الدول العربية عبر موقع التواصل الإجتماعي facebook يقوم بتزويده إلكترونيا بالعملة الصعبة مقابل إرسال ما يعادلها بالعملة التونسية بحسابه البنكي الخاص أو تسليم المبلغ مباشرة لشريكه نقدا.

وبإجراء جملة من التحريات أمكن القبض على الشريك بعد نصب كمين محكم له على متن سيارته الخاصة بحوزته مبلغ مالي قدره 14360 دينار حيث يقوم هذا الأخير بالتنسيق دوريا مع المواطن بالخارج لتجميع النقود من قبل أصحاب محلات الرهان الرياضي المتعامل معهم (أحدهم تم القبض عليه وحجز مبلغ 5000 دينار على أن يتولى في مرحلة ثانية تجميع وتأمين الأموال بمكتب لصرف العملة بجهة العوينة.
بالتنقل إلى مكتب الصرف تم حجز مبلغ 31 ألف دينار و 3117 دولار و 1350 أورو متأتية من المعاملات المذكورة. وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل "تكوين" عصابة إجرامية بقصد غسل الأموال" والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة عشية اليوم الاثنين باحالة تلميذتين من مدرسة إعدا
20:20 - 2023/01/30
نجحت الوحدات الأمنية بمنطقة سبيطلة، من ولاية القصرين، اليوم 30 جانفي 2023 في الإطاحة بعنصرين تكفي
20:13 - 2023/01/30
أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الإبتدائية بمدنين عشية يوم الجمعة المنقضي، بطاقتي إيداع بالسجن ف
16:51 - 2023/01/30
قالت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ لها اليوم انه في إطار مكافحة ظاهرة الإحتكار والمضاربة وم
15:02 - 2023/01/30
تمكنت للفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت من القاء القبض على 3 شبان وفتاة في سن 21 سنة ينشطون
10:53 - 2023/01/30
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة مساء أمس الأحد 29 جانفي 2023 لفرقة الشرطة العدلية
09:45 - 2023/01/30
تمكّنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد أمس الاحد من الاطاحة
07:00 - 2023/01/30
تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بحاجب العيون بمنطقة حفوز إقليم القيروان من إماطة اللثام عن ع
17:18 - 2023/01/29