اسرائيليون وأجـــانب لتهريب الأموال...جمعية «خيرية» تبيّض المليارات في تونس

اسرائيليون وأجـــانب لتهريب الأموال...جمعية «خيرية» تبيّض المليارات في تونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2019/02/22

تتواصل التحقيقات من قبل ادارة الابحاث بالحرس الوطني في قضية تبييض المليارات داخل تونس من قبل اجانب من بينهم عناصر يشتبه انهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وكانوا يشرفون على جمعية ... 
تونس (الشروق) 
«الشروق» تنشر تفاصيل جديدة عن التحقيقات وكيفية تورط اجانب في تحويل مبالغ مالية هامة لعدد من الفروع البنكية في 3 ولايات ... تبين انه منذ اواخر سنة 2018 الى غاية الفترة بداية سنة 2019  قامت جمعية تدعي انها خيرية مختصة في البحث عن متفجرات على مستوى الحدود التونسية الليبية وداخل مدن ليبيا ومقرها تونس قامت بتوزيع مبالغ مالية ضخمة في عدد من بنوك ولايتي الجنوب بمدنين وتطاوين وتونس العاصمة وحسب مصدرنا فان المبلغ المالي ضخم جدا ولم يتم بعد تحديده وتبين ايضا  انه  تم ارساله من عدد من الدول الاجنبية تحت غطاء العمل الخيري الذي ادعت الجمعية المعنية القيامة به .
التفاصيل
وعن تفاصيل جريمة تبييض الاموال داخل تونس قال مصدر مسؤول «للشروق» انه لفترة تترواح بين 5 و7 اشهر تم ارسال مبالغ مالية ضخمة الى تونس حيث قام 4 اشخاص بفتح حسابات بنكية وتم ضخ الاموال بها وهوما جعل الاجهزة المالية المعنية تطالب في كنف السرية بضرورة تتبع مصدر هذ الاموال خاصة ان عمليات السحب تتم بعد فترة قصيرة من ادخال الاموال للحسابات .
المتورّطون
تبين ان احدى المتهمات وهي سيدة اجنبية دخلت تونس بجواز سفر اوروبي ادعت انها ممثلة عن الجمعية الخيرية المختصة في البحث عن المتفجرات في ليبيا ومكثت في تونس فترة لا تتجاوز السنة وكانت تسافر بكثرة وبلغت عدد سفراتها شهريا اكثر من 6 سفرات  كما تبين انها تتعامل مع شخص يشتبه انه اسرائيلي ويحمل جنسية اجنبية  .
وقاما ايضا هذان الشخصان بسحب مبالغ مالية كبيرة في فترة قصيرة بالتعاون مع شخص ثالث تونسي يتعاون بصفة مباشرة مع عدد من الجمعيات الخيرية ليبلغ حاليا عدد المتورطين 3 اشخاص والعدد قابل للارتفاع حسب مصدرنا الذي اكد ان جل المتهمين الى حد الان هم مجموعة من الاجانب تحوم حولهم شبهات فساد .
الفضيحة
وفي سياق اخر علمت «الشروق» ان المتهمة الرئيسية في القضية اختفت عن الانظار بعد ورود معلومات حول فتح تحقيق امني ضدها خاصة بعد انابة دولية تعهدت بها فرقة الابحاث لمواصلة التحقيق مع كل المشتبه بهم كما قامت حسب مصدرنا بسحب مبالغ مالية هامة تمكنت من تهريبها بطريقة غير قانونية واضاف محدثنا انه تم فتح تحقيق للكشف عن كيفية تهريب مبالغ ضخمة دون المرور بالطرق القانونية والحصول على ترخيص لتحويل الاموال .
عمل خيري مشبوه
من جهة اخرى تبين ان الجمعية المشبوهة التي ادعت انها تقوم بأعمال خيرية متمثلة في البحث والكشف عن المتفجرات في ليبيا  وعلى مستوى الحدود التونسية الليبية لم تقم خلال الفترة الفارطة باي عمل ميداني اوخيري كما ادعت كما تبين ايضا انه تم استعمال تونس كأرض عبور الى ليبيا لتبييض الاموال داخل عدد من فروعها البنكية .

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم انه إثر تعرض مجموعة من متس
15:49 - 2019/03/23
نجحت وحدات الأمن الوطني ببوفيشة إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بعصابة سرقة المواشي أين تم القبض على
11:09 - 2019/03/23
تمكّن أعوان الوحدة الوطنية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس بالتنسيق مع فرقة الابحاث العدلية
21:16 - 2019/03/22
ارجأت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب أمس النظر في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة الى جلسة يو
20:15 - 2019/03/22
تواصل المجموعات ارهابية عمليات خطفها للمدنيين تونسيين حيث قامت مؤخرا باحتجاز 6 مواطنين من بينهم ا
20:15 - 2019/03/22
قرّرت لجنة التحقيقات البرلمانية الألمانية المعنية بقضية عملية الدهس الإرهابية التي نفذها التونسي
20:15 - 2019/03/22