شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا

شبكة دولية لتبييض الأموال تنشط بين تونس ولبنان وليبيا

تاريخ النشر : 13:39 - 2021/01/17

كشفت التحقيقات عن وجود شبكات لغسيل الأموال وذلك اثر احباط عملية تهريب اكثر من 600 الف دينار أي ما يعادل 221 الف دولار من العملة الصعبة المزيفة كان صاحبها يعتزم ادخالها الى تونس وتسليمها لباقي عناصر الشبكة ...
 

تونس «الشروق»  
علمت «الشروق» من مصدر امني مطلع انه اثر حجز ما يقارب 221 الف دولار أي ما يعادل اكثر من 600 الف دينار في مطار تونس قرطاج الدولي بالعاصمة تم الكشف عن وجود شبكة دولية تنشط بين تونس وعدد من الدول الاوروبية ومهمتها تبييض  الاموال وبعث مشاريع داخل التراب التونسي بطريقة غير قانونية ومشبوهة ووتأكد ذلك من خلال التحقيقات الامنية التي اشرفت عليها  وحدات للإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية حيث تم  القبض على مسافر   بمطار تونس قرطاج من قبل وحدات الديوانة التونسية وبحوزته مبلغ مالي من العملة الأجنبية وبتعهدها بالبحث بالتنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي تم إماطة اللثام عن عناصر شبكة إجرامية دولية خطيرة جدا تنشط في مجال التهريب وتزييف العملة الأجنبية وإدخالها إلى البلاد التونسية وشبهة غسيل الأموال.
كما كشفت ايضا التحقيقات الامنية التي تحصلت عليها «الشروق» ان نشاط الشبكة الاجرامية يمتد  بين عدة دول من بينها تونس ولبنان وليبيا حيث يقوم عناصر الشبكة من الجنسية اللبنانية بتزييف العملة الأجنبية بلبنان ثم يقع تهريبها إلى تونس عبر عناصر تونسية ليتم بعد ذلك تهريب العملة المزيفة إلى القطر الليبي عبر عناصر ليبية بمساعدة مسافرين تونسيين يتولون نقل المبالغ المالية مقابل الحصول على عملة عن كل عملية نقل للأموال المهربة  ويذكر أنه تم حجز مبلغ مالي قدره 221  الف دولار أمريكي تبين أنه مزيف كما تم الاحتفاظ بعنصرين رئيسيين من عناصر الشبكة الاجرامية الدولية وإدراج بقية عناصر الشبكة في التفتيش الدولي. 
التهريب والأموال
وبالإضافة الى تهريب الاموال جوا عبر المطارات التونسية فان عمليات التهريب تتم ايضا بحرا عبر سفن ورحلات ""حرقة"  واكد ايضا مصدرنا انه يتم ايضا تهريب الاموال برا عبر مسالك برية وعرة تقع تحت سيطرة كبار المهربين التونسيين والليبيين ويذكر ان «الشروق» كشفت في تحقيقها بجزئه الاول عن وجود شبكات تهريب العملة خططوا ايضا الى اغراق السوق التونسية بمبالغ ضخمة من العملة الصعبة المزيفة والتي يتم يتداولها في السوق السوداء بمختلف ولايات الجمهورية حيث يتم تهريب مبالغ مزيفة طائلة عبر الموانئ والمطارات وعبر المعابر الحدودية البرية الرابطة بين تونس والجزائر وتونس وليبيا.

نُشر في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2021/01/17

 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

علمت الشروق اون لاين  أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت اليوم الخميس 28 مارس 202
16:48 - 2024/03/28
تمكنت وحدات مركز الأمن الوطني بنهج كولونيا والوحدات الأمنية العاملة بالمنطقة بعد إجراء جملة من ال
14:27 - 2024/03/28
قالت الديوانة التونسية في بلاغ لها اليوم انه فرقة الحرس الديواني بالمنستير تمكنت مساء أمس الأربعا
14:13 - 2024/03/28
في إطار الحملات اليومية المتواصلة على المحلات التجارية خلال شهر رمضان قام أعوان الشرطة البلدية بت
12:25 - 2024/03/28
تولت فرق النجدة والإنقاذ التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتونس أمس الأربعاء 27 مارس 2024
10:26 - 2024/03/28
تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة بالتنسيق مع النيابة العمومية، من حجز 17800 قطعة فوش
07:00 - 2024/03/28
تونس: الشروق:   تفاصيل الأحكام ضد قتلة الشهيد 
07:00 - 2024/03/28
بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار والمماطلة ، بدأت الحقائق تتكشف تدريجيا في ملف اغتيال الشهيد شكر
07:00 - 2024/03/28