تورطت فيها شركة مشبوهة في ألمانيا ..أكاديمية لتبييض الأموال وتهــريب 11 مليارا

تورطت فيها شركة مشبوهة في ألمانيا ..أكاديمية لتبييض الأموال وتهــريب 11 مليارا

تاريخ النشر : 13:25 - 2020/07/07

علمت «الشروق» ان هناك تحقيقات انطلقت ضد مدرسة لتعليم الالمانية مقرها البحيرة تبين انها تقوم بعمليات تهريب أموال بالعملة الصعبة نحو المانيا مستغلة شركة وهمية في المانيا ليصل المبلغ الى اكثر من11 مليارا 


تونس «الشروق»

انطلقت اول عمليات التحيل عندما تم بعث مدرسة لتعليم اللغة الالمانية مقرها منطقة البحيرة بالعاصمة تم بعثها اواخر سنة 2014  لصاحبها «ا.ب.ي» وتطلق على نفسها اسم « ج .غ . د» حيث تقوم بتعليم اللغة الألمانية للطلبة او التلاميذ التونسيين ثم تعدهم بمواصلة تعليم نفس اللغة في المانيا وتتم عملية ارسال الاموال من تونس نحو المانيا الى شركة يمتلكها هذا الشخص ويوهم الجميع بان له فرعا لمدرسته  هناك فيتم ارسال الاموال عبر البنك المركزي باسم المؤسسة الوهمية وبعد مئات العمليات تبين انه تم ارسال ما يقارب 3.5 مليارات اور من تونس الى المانيا لحساب «ا.ب.ي» اي ما يعادل اكثر من 11 مليارا ونصف بالعملة التونسية . وحسب الوثائق التي تحصلت عليها «الشروق» فان المتهم في اواخر الثلاثين من عمره يحمل الجنسيتين التونسية والالمانية وكان يقيم بالمانيا ليقرر سنة 2014 بعث اكاديمية خاصة بتعلم اللغة الالمانية لتنطلق  اثرها عمليات التحيل بعد ان ذاع صيته بين الطلبة على انه قادر على ارسالهم الى المانيا والحصول على «فيزا» بطرق اسهل عن طريق مدرسته التي تمكنهم ايضا من الدراسة والاقامة في المانيا مقابل دفعهم لـ8 الاف اورو اي ما يعادل 25 الف دينار .
تهريب الأموال
انطلقت اول عمليات تهريب وتبييض الاموال عندما تم بعث شركة وهمية مقرها المانيا ادعى صاحبها انها فرع ثان لأكاديميته في تونس وبان هناك عقد تسهيل ارسال الاموال للطلبة بين المؤسسة ومدرسته في تونس وهو ما جعل الطلبة وعائلاتهم يقعون في فخه ويتحولون الى ضحايا حيث يتم استغلال الشركة الوهمية لإرسال اموال بالعملة الصعبة من البنك المركزي الى حساب الشركة والتي يملك منها اكثر من 30 بالمائة في حين يملك شخصان اجنبيان باقي الاسهم وبعد ان تم التفطن الى وجود تحقيقات ضده في تونس بتهم تتعلق بتبييض الاموال وقد  قام ببيع اسهمه . بالإضافة الى تجاوزاته اعترف عدد من الطلبة اثناء التحقيق معهم انهم سلموه مبالغ مالية بالعملة التونسية  بعد ان وعدهم بانه سيقوم بتوفير المبلغ لهم بالعملة الاجنبية «الاورو» كما اكدوا ايضا انهم لا يعرفون الشركة الالمانية التي ادعى صاحبها انها فرع ثان لأكاديميته بتونس ليتبين انها وهمية ومهمتها تبييض الاموال وتهريبها عبر البنك المركزي في سابقة هي الاولى من نوعها في تونس .
الانتربول على الخط
كما علمت «الشروق» انه تم ارسال عريضة الى الانتربول من قبل الجهات الامنية التونسية للكشف عن حقيقة الشركة الالمانية مقرها المانيا فتم اعلام السلطات التونسية انها شركة غير موجودة وهو ما ساعد في الكشف عن عمليات تبيض الاموال التي تمت بين تونس والمانيا عبر البنك المركزي بعد استغلال مئات الطلبة والتلاميذ في العمليات الخطيرة .

تواريخ
سنة 2014 : بعث اكاديمية تعلم اللغة الالمانية 
سنة 2015 : انطلاق عمليات التحيل 
8 الاف اورو : حوالي 25 الف دينار مبلغ السفر الى المانيا 
اواخر 2019 : انطلاق التحقيقات 
2020 : تدخل الانتربول 
11 مليارات : تهريب الاموال الى المانيا عبر البنك المركزي 
 

تعليقات الفيسبوك

في نفس السياق

تمكن اليوم أعوان الفرقة الجهوية لشرطة النجدة بإقليم الأمن الوطني بنابل من إحباط عملية إجتيازللحدو
22:40 - 2020/08/05
فتحت النيابة العمومية بسوسة تحقيقا ضد 3 أشخاص يشتبه في تورطهم في الاعتداء على كاتب عام المدرسة ال
20:37 - 2020/08/05
اكد مصدر امني للشروق اون لاين ان الوحدات التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي بالتنسيق مع الادارة
19:30 - 2020/08/05
أحالت اليوم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في المنستير إلى الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامي
19:03 - 2020/08/05
علمت "الشروق اون لاين" أن حي النصر من ولاية اريانة يشهد حاليا استنفار أمنيا بسبب الاشتباه في وجود
18:13 - 2020/08/05
أكد طارق الحركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان في تصريح للإذاعة موزاييك اليوم الأربعاء، اختفاء المل
14:33 - 2020/08/05
مكتب ـ سليانة الشروق:
09:00 - 2020/08/05